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      1. 專家團隊

        人民銀行

        姓名 工作部門 職務(專業領域)
        劉宏華 中國人民銀行反洗錢局 局長、博士
        王曉明 中國金融培訓中心(中國人民銀行北京培訓學院) 原主任(原院長)、博士
        包明友 中國人民銀行反洗錢局 副局長
        馬玉蘭 中國金融培訓中心(中國人民銀行北京培訓學院) 副主任(副院長)
        劉積余 中國金融培訓中心(中國人民銀行北京培訓學院) 副主任(副院長)、博士
        王靜 中國人民銀行反洗錢局 處長(反洗錢研究與培訓)
        查宏 中國人民銀行反洗錢局 處長(反洗錢政策監督)
        葉慶國 中國人民銀行反洗錢局 處長(反洗錢調查)
        羅強 中國人民銀行反洗錢局 處長(反洗錢國際合作)
        陳熙男 中國人民銀行反洗錢局 調研員(反洗錢研究與培訓、網絡答疑)
        龔靜燕 中國人民銀行反洗錢局 副處長(反洗錢政策監督)
        徐啟鵬 中國人民銀行反洗錢局 副處長(反洗錢國際評估)
        曹作義 中國人民銀行反洗錢局 副處長(反洗錢國際評估)
        李慶 中國人民銀行反洗錢局 主任科員、博士(反洗錢研究與培訓)
        張怡 中國人民銀行反洗錢局 主任科員(反洗錢政策監督)
        拓揚 中國人民銀行反洗錢局 主任科員(國家洗錢風險評估)
        楊繼英 中國人民銀行廣州分行反洗錢處 副處長(反洗錢監管、反洗錢調查)
        左嘉 中國人民銀行長沙中支反洗錢處 副處長(反洗錢監管、風險評估)
        李芳 中國人民銀行福州中支反洗錢處 副處長(反洗錢調查)
        馮怡 中國人民銀行濟南分行反洗錢處 科長(網絡答疑)
        韓冬芳 中國人民銀行武漢分行反洗錢處 科長(網絡答疑)
        羅婷 中國人民銀行合肥分行反洗錢處 科長(網絡答疑)
        董二磊 中國人民銀行南京分行反洗錢處 主任科員、博士(網絡答疑)
        吳衛鋒 中國人民銀行福州中支反洗錢處 主任科員、博士(反洗錢研究與培訓)

        義務機構

        姓名 工作部門 職務(專業領域)
        丁緒瑞 國家開發銀行法律合規局 處長
        賈杉 國家開發銀行法律合規局 副處長
        姜玲 國家開發銀行法律合規局 副處長
        張曉強 國家開發銀行法律合規局 副處長
        孫吉 國家開發銀行法律合規局 處員
        朱穆 中國進出口銀行內控合規部 反洗錢處處長
        劉燕 中國農業發展銀行內控合規部 處長
        段智露 中國農業發展銀行內控合規部 業務經理
        劉弈 中國農業發展銀行內控合規部 業務副經理
        吳翔江 中國工商銀行內控合規部 總經理
        廉何 中國工商銀行內控合規部 副總經理
        謝經堂 中國工商銀行內控合規部 處長
        錢鋒 中國工商銀行內控合規部 處長
        劉彥斌 中國工商銀行內控合規部 處長
        劉威 中國工商銀行內控合規部 經理
        楊含婧 中國農業銀行內控與法律合規部 資深專員
        寧聰 中國農業銀行內控與法律合規部 專員
        陳功 中國建設銀行內控合規部 處長(反洗錢綜合管理)
        文海燕 中國建設銀行內控合規部 資深副經理
        劉濤 中國建設銀行內控合規部 高級副經理
        劉耘彤 中國建設銀行內控合規部 業務經理(反洗錢綜合管理)
        李藝君 中國建設銀行內控合規部 一級業務員(反洗錢綜合管理)
        陳蔚 交通銀行法律合規部 總經理
        陶承豪 交通銀行法律合規部 高級經理
        袁燕 交通銀行法律合規部 反洗錢管理專員
        仇桑泊 交通銀行法律合規部 高級反洗錢管理
        沈晶晶 交通銀行法律合規部 高級反洗錢管理
        劉紅星 交通銀行法律合規部 高級反洗錢管理
        李蓉 中信銀行合規部 總經理(商業銀行合規、內控、反洗錢)
        尚微 中信銀行合規部 副總經理(商業銀行合規、內控、反洗錢)
        沈可生 中信銀行合規部 反洗錢管理處處長助理(商業銀行反洗錢)
        于寶一 中國光大銀行法律合規部 處長
        劉薇 中國光大銀行法律合規部 職員
        朱亞光 中國光大銀行法律合規部 職員
        馬佳 中國光大銀行法律合規部 職員
        馬麗 中國民生銀行內控合規部 副總經理,分管反洗錢工作
        王欣 中國民生銀行內控合規部 處長,反洗錢中心負責人
        王丹 中國民生銀行內控合規部 職員,反洗錢中心業務主管
        李洋洋 中國民生銀行內控合規部 職員,反洗錢中心業務主管
        何曉華 招商銀行法律合規部 首席法律顧問
        梁 靜 招商銀行法律合規部 主管(反洗錢政策)
        朱忠華 招商銀行法律合規部 主管(反洗錢名單管理)
        耿志剛 招商銀行法律合規部 主管(反洗錢監測分析)
        陳永珍 興業銀行法律與合規部 反洗錢中心主任
        翁曉娟 興業銀行法律與合規部 反洗錢中心副主任
        陳秀錦 興業銀行法律與合規部 反洗錢中心職員
        秦瑩 廣發銀行法律與合規部 反洗錢管理處高級經理
        吳榮亮 平安銀行法律合規部 總經理
        韋章生 平安銀行法律合規部 經理
        徐俊雯 平安銀行法律合規部  
        張子煒 浦發銀行法律合規部 副處長(政策和跨境風險管理)
        王瑞 浦發銀行法律合規部 經理(反洗錢信息系統)
        柳坤元 中國郵政儲蓄銀行法律與合規部 副處長(反洗錢管理)
        謝楠 中國郵政儲蓄銀行法律與合規部 業務骨干(反洗錢管理)
        陳朝云 中信證券股份有限公司合規部 合規管理、反洗錢
        王欣 中信證券股份有限公司合規部 合規管理、反洗錢
        于文華 銀河證券股份有限公司法律合規部 反洗錢團隊負責人
        于洋 銀河證券股份有限公司法律合規部 反洗錢管理
        徐翔 中國人壽保險股份有限公司風險管理部 反洗錢處處長
        王婧 中國人壽保險股份有限公司風險管理部 反洗錢處主管
        伊志友 新華人壽保險股份有限公司法律合規與風險管理部 資深業務經理兼高級經理
        張夢石 新華人壽保險股份有限公司法律合規與風險管理部 員工
        丁經緯 中國人民財產保險股份有限公司合規部/風險管理部 副處長(反洗錢)
        李昂 中國人民財產保險股份有限公司合規部/風險管理部 反洗錢
        陳志 中國人民財產保險股份有限公司合規部/風險管理部 反洗錢
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